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主体企业风险
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关联人员风险
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关联企业风险
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疑似关联企业风险
疑似关联企业风险
深度调查客户不二之选
降本增效
降本增效
传统尽调约耗费3天左右,在大型集团中耗时更长所需人员更多。现在借助启信宝企业版的"KYC"功能,不管是中小企或跨国企业,都能打造私有标准化KYC体系,毫秒级响应,降低人员成本提高尽调效率
降低风险
降低风险
启信宝企业版的"KYC"功能,对主体企业进行全面尽调外,还持续监控目标客户,实现一个持续的风险评估过程,并标记出随着环境变化可能带来风险增加的客户,从而降低风险
反洗钱审查
反洗钱审查
尽管反欺诈技术和工具在不断推陈出新,但依旧有不少企业与组织饱受身份盗用、身份伪造与洗钱等欺诈行为的困扰,启信宝企业版KYC对客户进行三维识别、交易监控和风险管理,借助大数据算法与人工智能高效预防反洗钱
他们都在用
数字化客户分层,实施风控尽调差异化管理
数字化客户分层,实施风控尽调差异化管理
专项信贷拓客
贷后管理升级
掌握金融与科技融合主动权,开启普惠金融发展新时代
掌握金融与科技融合主动权,开启普惠金融发展新时代
准入规则化
风控透明化
信息共享化
构建数字化金融服务模式,让风控尽调更高效
构建数字化金融服务模式,让风控尽调更高效
KYC高效尽调
贷后监控预警