启信宝企业版
2021年中国节能环保产业发展分析报告
2021中国海洋经济产业发展分析报告
2021中国融资租赁发展数据研究报告
金融机构如何高效尽职调查、穿透核查?

金融机构如何高效尽职调查、穿透核查?

KYC是指金融机构在与客户建立业务中,对客户身份进行识别和背景调查,了解客户及其交易目的、账户实际控制人与受益人的流程。KYC是发现和阻止金融犯罪风险可疑交易的有效手段,也是对抗洗钱、恐怖融资的首道防线。
2021/10/18 15:41:00
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启信宝企业版知识图谱:用好这15种关系图谱,金融风控质效双升!

启信宝企业版知识图谱:用好这15种关系图谱,金融风控质效双升!

合合信息启信宝企业版深耕知识图谱领域10多年,面向银行、证券、保险、融资租赁、供应链金融平台等机构的风控需求,推出了多种关系图谱,这些关系图谱多方位地展示了企业与自然人的投资、任职、担保、诉讼、上下游、疑似等关系,在泛金融企业的授信、投资、反洗钱、反欺诈、尽职调查、监控预警等风控场景中都有重要应用。
2021/10/18 14:54:26
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新经济形式下,如何评估小微企业信贷风险及防范措施?

新经济形式下,如何评估小微企业信贷风险及防范措施?

据启信宝企业版数据显示,截止2021年,目前全国存续小微企业数量达到9477万家,2020年当年全国新增小微企业数量达到1328万家。其中2019年和2020年连续两年,小微企业新增注册数量都超过1000万家。 小微企业融资难、融资贵,一直是世界性难题。发展小微企业信贷,既是商业银行业务持续发展、深化供给侧改革的自身需求,也是监管政策上的要求与导向。
2021/10/14 11:04:55
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数字化转型浪潮下,银行信贷业务如何实现风控营销一体化?

数字化转型浪潮下,银行信贷业务如何实现风控营销一体化?

合合信息启信宝企业版银行信贷全流程解决方案,覆盖信贷拓客、贷前准入调查、贷中授信审批、贷后预警监控四大环节,全流程辅助银行信贷业务。
2021/10/12 15:41:32
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供应链金融如何做风控?

供应链金融如何做风控?

供应链金融是指从供应链产业链整体出发,运用科技手段,整合物流、资金流、信息流等信息,在真实交易背景下,构建供应链中占主导地位的核心企业与上下游企业一体化的金融供给体系和风险评估体系,提供系统性的金融解决方案,以快速响应产业链上企业的结算、融资、财务管理等综合需求,降低企业成本,提升产业链各方价值。
2021/10/11 17:48:18
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启信宝企业版 《2021年中国中药上下游产业链洞察图鉴》

启信宝企业版 《2021年中国中药上下游产业链洞察图鉴》

近日国家卫生健康委、国家中医药局和中央军委后勤保障部卫生局联合印发文件,进一步加强综合医院的中药工作,来推动中西医的协同发展。这也是百年大变局,华夏5000年从伏羲制九针、神农尝百草、黄帝著内经就已开始的中华文明优秀代表中医药,将迎来新的传承!
2021/10/11 15:33:19
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反洗钱筛查第一步,重视客户身份识别

反洗钱筛查第一步,重视客户身份识别

客户身份识别也称为“了解你的客户”(KYC),KYC为Know your customer的简称,是指金融机构在与客户建立业务中,对客户身份进行识别和背景调查,了解客户及其交易目的、账户实际控制人与受益人的流程。KYC是发现和阻止金融犯罪风险可疑交易的有效手段,也是对抗洗钱、恐怖融资的首道防线。
2021/9/29 16:20:38
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银行企业尽职调查报告该怎么写?

银行企业尽职调查报告该怎么写?

KYC报告 帮助您快速尽调企业主体、关联企业及关联人员的风险信息,并快速进行反洗钱排查,10分钟即可生成报告 金融以及泛金融行业从业人员在业务场景中首先第一步,一定是了解你的客户。不论是拓展新客、贷款授信、合资并购等业务,充分了解你的客户(Know Your Customer,简称“KYC”,敲黑板:搬好小板凳快来复习一遍什么是KYC?)是预防各类风险发生的第一有效手段。
2021/9/29 15:05:23
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