近日，“汇贤聚智、擘画新途——首届 2022LCOUNCIL大健康行业合规年度盘点峰会”在上海举行。会上，合合信息数据事业部副总经理沈东辉受邀出席，并就《商业大数据赋能医药医疗合规经营》主题分享，介绍药企在实际经营中，如何通过启信慧眼商业大数据洞察商业贿赂、垄断等众多场景合规风险，为合规经营提速增效。

在演讲中，沈东辉先生介绍，随着药企合规强监管时代的到来，从“专项合规到全面合规”，监管范围更广，药企合规难度加大，呈现四大痛点：

• 企业监管范围覆盖不足：监管范围不断延伸，合规业务范围广，精力无法覆盖全。

• 合规准则难落地：大量内部培训，规章制度宣导，缺乏工具辅助。

• 合规排查效率低：新伙伴准入排查，多渠道信息搜集，人工处理分析比对。

• 合规风险滞后：已合作方定期排查，风险信息滞后，事后处置非事先规避。

针对这些痛点，启信慧眼基于场景知识，结合公私域数据和算法技术，搭建药企合规的标准化风控合规系统，实现“合规规则落地、效率提升、监管覆盖全、规避隐藏风险”四大价值提升。

沈东辉先生表示，启信慧眼围绕反商业贿赂、反垄断、集中采购、国有资产流失、反洗钱等重点合规应用领域，提供了“合规准入、尽职调查、内控合规、监督预警”四个核心服务产品，助力药企达成合作方准入、合作中定期排查和监控、持续监测的全周期合规管理。但医药医疗企业如何在合规业务流程中借助启信慧眼相关价值落地？会上，沈东辉先生围绕商业大数据提效合规“准入尽调”、持续监测“商业贿赂”风险、警惕“国有资产流失”风险、助力“集中采购”合规排查四个具体场景12个问题作了分享，如：

1-商业大数据提效合规“准入尽调”

 多渠道查询合作方是否涉及高危风险？合规部门对准入方尽调时，需要多公开渠道查询它的反垄断、行贿受贿等高危风险，信息整合、人工整理耗费过多时间。通过启信慧眼输入准入方企业名称，即可一键速查反垄断、商业贿赂、围标串标、实体清单、刑事案件等多个高危风险。

此外，启信慧眼还支持多渠道排查合作方的商业贿赂、司法诉讼等高危风险单次1000家合作方的批量排查，以及董监高任职、企业信用等10余种报告的按需调取、智能生成，报告获取时间每次从2周降到4小时。

2-持续监测“商业贿赂”风险

潜在利益冲突排查，维度多、手动查？药企在排查合作方是否与股东高管、内部员工、关联方是否存在利益关联时，以手动排查为主，排查维度多信息不准确。依靠启信慧眼，提前上传相关人员名单，一键穿透“重名排查”，智能分析“投资/任职/疑似”等关系。

同时，针对新增商业贿赂获知不及时等风险，启信慧眼的关联关系监控（合作方与内部员工），系统监控新增任职/投资/重名关系，达成行贿受贿相关风险批量监控预警；并实现定期大批量地排查新增关系，防范商业贿赂风险。

3-数字化赋能“集中采购”合规排查

多家投标方关系交叉，围标风险识别难？针对药企招采中存在围标风险，但同一项目共同投标方之间可能存在交叉持股、董监高相互任职等多类关系，排查难度大。启信慧眼关系穿透引擎智能计算交叉关系，支持单次批量排查100家投标方的关系。

对于串标，启信慧眼还支持组与组关系排查，穿透投标方组、代理机构组、内部董监高等各组之间的关联关系，防范串标风险。

4-警惕“国有资产”流失风险

 “同产品线客商关联”导致国有资产被侵占？启信慧眼服务的国有药企，因产品线众多，出现同一产品线上下游之间通过关联关系，依靠长账期来侵占国有资产的风险，传统排查依赖人力排查效率低、易遗漏。现在借助启信慧眼围绕同产品线构建客商名单库，基于同产品线进行“一对一”关系排查，有效规避了侵占风险。

在应用中，国企还利用启信慧眼排查新客户和已合作客户的关联关系，避免过度授信引发账期风险，进而导致国有资产流失；此外则是排查黑名单企业关联风险，避免利用关联企业合作绕过监管。

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