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上下游多维风险排查 ,大数据赋能医药企业尽调

来源:启信宝企业数据服务 作者:启信宝企业版 发布日期:2021/6/25 19:46:49

行业背景

国内外相关政策对于医药购销领域商业贿赂进行严格的风险管控,为维护正常的医疗秩序和药品经营秩序,规定医疗机构/药品企业签订购销合同时,必须同时签订廉洁协议,明确不得收、送商业贿赂,并约定法律责任。在医疗机构/药品企业与合作伙伴签订购销及廉洁协议前,企业需要对合作伙伴进行企业尽职调查,对其企业经营风险及企业行贿、贿赂、反腐等不良行为进行风险排查,同时对企业关键人员进行不良行为排查。



面临痛点

  • 由于企业信息不对称,制造商需要通过人工进行多个网站信息爬取企业风险舆情信息,无法第一时间获知风险信息;
  • 通过人工收集企业数据,数据覆盖不全,且收集效率低,人工成本高;
  • 企业的关键信息无法在合规部与业务部之间及时分享,容易形成信息孤岛;
  • 数据获取效率低,导致企业尽调无法快速完成,严重影响了企业之间的业务合作。


解决方案

启信宝汇集2.3亿+超过1000亿条实时动态企业大数据,基于对企业大数据的深度挖掘,为该企业提供多维风险排查以及深度数据报告,报告的主要审核对象包括两类,一类是目标企业,为主要审核对象;一类是目标企业的上下游股东、对外投资企业以及主要关键人员。




01 企业信息风险排查


基于启信宝海量的企业大数据平台,对企业进行全方位的司法诉讼、行政处罚、工商变更、经营情况等风险排查;通过对该企业的相关法院裁判文书、开庭公告等的审核,重点审核企业是否有行贿/贿赂/腐败等不良行为。


司法风险排查
法院公告信息风险排查;开庭公告信息风险排查;裁判文书信息风险排查;

行政处罚排查
发现企业行政处罚信息及环保处罚信息进行即时排查,处罚信息:名称、文号、类型、机关、日期、依据等;

工商风险排查
企业基本信息调查;企业工商信息变更排查;股东信息变更排查;股权变更排查;

经营风险排查
发现企业经营情况中的风险信息进行即时抓取排查,经营异常、严重失信违法、欠税、重大税收违法。


02 企业舆情风险排查


启信宝企业大数据平台搜集覆盖全网络人民网、央视网、中国新闻网、凤凰网、网易、腾讯网等20+家主流媒体进行新闻信息爬取;

基于机器学习和NLP文本识别技术,搜索目标企业及关联企业的行贿/贿赂/反腐等不良违法行为的相关新闻;

通过舆情事件情感类型负面指数计算,抓取负面指数较高的新闻进行展示。为该企业提供强有力的数据支撑,进行全方位的企业舆情信息检索+企业高风险事件识别输出,实现企业高风险舆情快速排查。


03 关键人员风险排查


该企业合规部除了对上下游供应商/经销商企业进行全面的风险排查外,对企业的关键人员也需要进一步排查的需求,启信宝平台对关键人员是否疑似任职政府官员、医疗保健专业人士(医生/护士/药剂师/医学学者等)等关系进行排查,并通过网络舆情新闻,对其是否存在行贿/受贿/腐败等不良行为进行风险排查。

政府机构人员排查
启信宝基于大数据技术和自有爬虫技术,通过全网对含“gov/org/edu”等结尾的后缀网站进行数据采集、处理和分析,通过对关键人员的个人信息初筛,判断该关键人员是否为相关政府机构人员。

个人舆情风险排查
启信宝基于机器学习和NLP文本识别技术,通过20+家主流媒体对企业董监高法人等关键人员进行负面舆情搜索,重点审核该关键人员是否存在行贿/受贿/腐败等不良行为。

HCP资质认定审核
通过对微医、悦美、名医汇、找医生、医事通、丁香园等23+家互联网医疗平台,以及其他各医院官网平台,搜集HCP资质认定情况信息,通过对关键人员的个人信息初筛,判断该关键人是否为医疗保健专业人士。


服务成果

√  核查业务1836单
√  核查企业1544家
√  平均每单效率增长1400%
√  每年节省成本80万+



启信宝数字客商全生命周期管理

启信宝为6大行业,17+细分领域提供数字客商全生命周期管理解决方案,行业覆盖贸易、医疗、建筑地产、能源化工、生产制造、供应链物流等,场景覆盖采购寻源、准入筛查、定期尽调、实时风控等全生命周期风险管理,满足法务部、财务部、合规部、风控部、采购部等前后端人员不同阶段业务需求。


启信宝数字客商解决方案为客户实现从供应商查找、准入、绩效评估到退出的全周期风险自主可控,提供整套数字化管理方案,帮助客户快速搭建完整的智能化、自动化、信息化的客商一体化全周期数字管理系统。帮助企业高效风控,降本增效。

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