启信宝企业版
2021年中国节能环保产业发展分析报告
2021中国海洋经济产业发展分析报告
2021中国融资租赁发展数据研究报告
启信宝企业版知识图谱:用好这15种关系图谱,金融风控质效双升!

启信宝企业版知识图谱:用好这15种关系图谱,金融风控质效双升!

合合信息启信宝企业版深耕知识图谱领域10多年,面向银行、证券、保险、融资租赁、供应链金融平台等机构的风控需求,推出了多种关系图谱,这些关系图谱多方位地展示了企业与自然人的投资、任职、担保、诉讼、上下游、疑似等关系,在泛金融企业的授信、投资、反洗钱、反欺诈、尽职调查、监控预警等风控场景中都有重要应用。
2021/10/18 14:54:26
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新经济形式下,如何评估小微企业信贷风险及防范措施?

新经济形式下,如何评估小微企业信贷风险及防范措施?

据启信宝企业版数据显示,截止2021年,目前全国存续小微企业数量达到9477万家,2020年当年全国新增小微企业数量达到1328万家。其中2019年和2020年连续两年,小微企业新增注册数量都超过1000万家。 小微企业融资难、融资贵,一直是世界性难题。发展小微企业信贷,既是商业银行业务持续发展、深化供给侧改革的自身需求,也是监管政策上的要求与导向。
2021/10/14 11:04:55
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数字化转型浪潮下,银行信贷业务如何实现风控营销一体化?

数字化转型浪潮下,银行信贷业务如何实现风控营销一体化?

合合信息启信宝企业版银行信贷全流程解决方案,覆盖信贷拓客、贷前准入调查、贷中授信审批、贷后预警监控四大环节,全流程辅助银行信贷业务。
2021/10/12 15:41:32
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供应链金融如何做风控?

供应链金融如何做风控?

供应链金融是指从供应链产业链整体出发,运用科技手段,整合物流、资金流、信息流等信息,在真实交易背景下,构建供应链中占主导地位的核心企业与上下游企业一体化的金融供给体系和风险评估体系,提供系统性的金融解决方案,以快速响应产业链上企业的结算、融资、财务管理等综合需求,降低企业成本,提升产业链各方价值。
2021/10/11 17:48:18
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反洗钱筛查第一步,重视客户身份识别

反洗钱筛查第一步,重视客户身份识别

客户身份识别也称为“了解你的客户”(KYC),KYC为Know your customer的简称,是指金融机构在与客户建立业务中,对客户身份进行识别和背景调查,了解客户及其交易目的、账户实际控制人与受益人的流程。KYC是发现和阻止金融犯罪风险可疑交易的有效手段,也是对抗洗钱、恐怖融资的首道防线。
2021/9/29 16:20:38
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银行小微企业信贷风险防范措施

银行小微企业信贷风险防范措施

小微企业作为经济发展和社会稳定的重要力量,为繁荣市场、扩大就业等方面发挥着必不可少的作用。尽管我国不遗余力地为改善小微企业的生存环境做了多种工作,但小微企业融资难的困境依然存在。本篇就从小微企业融资入手,谈谈银行如何利用大数据进行该类企业的风险防控。
2021/9/29 14:17:47
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如何识别企业关联关系?如何调查企业之间的关联关系?

如何识别企业关联关系?如何调查企业之间的关联关系?

启信宝金融风控管理平台推出【关联方识别】功能(传送门:更多尽职调查功能查看),从企业实控人、受益所有人、无限穿透的股权信息、企业集团信息及上交所、深交所、企业会计准则的关联方认定,全面剖析企业关联方关系,避免在尽调环节遗漏隐藏关联方。
2021/9/28 16:16:20
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如何做好信贷风险防控?信贷业务风险防控知多少

如何做好信贷风险防控?信贷业务风险防控知多少

合合信息企信金盾金融风控SaaS云平台为银行提供多维且全面的尽调机制,智能KYC对申请人或目标企业的资信状况进行快速尽调(传送门:KYC客户身份识别),支持对主体企业、关联人员、关联企业、实控人、主要股东、投资企业等进行一键尽调,尽调维度涵盖资信状况、工商变更、涉诉风险、经营情况、舆情风险等。
2021/9/28 15:22:46
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