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细枝末节莫遗漏,供应商准入终审

来源:启信宝企业版 作者:启信慧眼SaaS平台 发布日期:2022/7/7 16:43:25


  • 故事来源:某注塑模具制造类股份公司

  • 访谈场景:供应商终审

  • 访谈对象:法务部终审法务老师


该公司主要从事精密注塑模具及精密注塑零部件的研发、生产和销售,公司对供应商审核要求非常严格。法务部门负责供应商准入环节的终审,终审环节主要进行供应商空壳风险排查,判断企业履约能力。


  • 碰到的问题1:怎么识别空壳公司?

空壳公司通常具有共同的特征:注册时间短,注册资金少。供应商审核时,如碰到以下特征,均需警惕:

1,一人多企:法定代表人关联众多公司。

2,关联企业状况类似:同一法人关联的多家公司,每家公司状况相似,比如命名雷同、注册资本相近等,尤其是企业经营信息里,行政许可为零,税务信用,财务数据基本没有,所有信息基本空白一片。

3,关联企业集中注册:同一法人关联的多家公司,成立日期非常集中,同一天或者相近日期成立。

4,关联企业管理层交叉:同一法人关联的多家公司,法人、股东和管理层高度重叠。

5,同个注册地址有多个公司:工商规定一个地址只能注册一家公司,遇到同个注册地址有多个公司的情况需要关注。


解决方案:准入环节精准拦截疑似空壳公司!


空壳指数模型

公司法务部利用量化指数模型“空壳指数”进行快速空壳排查。该模型针对空壳公司特点,对企业进行六维扫描计算:企业经营场所、资产形态、企业人员、经营活动、经营资质以及风险信息,指数范围0-100,分值越大,主体是空壳的概率越高;并根据扫描得分,计算空壳等级,空壳等级范围在1-5,等级越高,空壳风险越大。具体来说,1-2为低风险、3为中风险、4-5为高风险。

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碰到的问题2:风险隐匿性强,细节易遗漏?

在与终审老师沟通过程中,她还介绍了一个案例。在审核无锡某精密模具公司时,查看这家公司的经营风险、司法风险,都没有发现异常。但终审老师身披审核最后一关的重要位置,加上其法务专业的敏感性,仍觉得这家企业有风险,最后猫腻是怎么发现的呢?

解决方案:直接、疑似关系一网打尽!


解决方案:关联关系排查

终审老师利用“关联关系排查”工具,整理了该企业所有关联公司,并查处一家人员重叠、电话相同、并且地理位置接近的企业,命中空壳多项特征,最终终审老师以“人员重叠可能导致履约能力不足”,要求业务人员上门尽调,最终确认公司的确是空壳,最终淘汰了这家供应商。


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