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2021年中国节能环保产业发展分析报告
2021中国融资租赁发展数据研究报告

空壳排查场景 | 空壳乱象严重 ,金融机构与实体企业如何升级识别手段?

​空壳公司,成为滋生多种犯罪的温床:是企业经营风险重灾区,个人在工作生活中也常因空壳公司遭遇风险。启信宝空客指数快速扫描企业空壳风险。
2022/6/1 0:33:55
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集团风险控制—关于集团成员企业穿透与成员企业上下游风险识别

集团公司日常工作和年底复盘,都需要将集团下属分公司和对外投资的公司,甚至成员企业上下游企业等全量司法风险进行收集汇总分析,收集整理分析工作繁杂,一文读懂如何利用启信宝企业版(启信慧眼·客商版)进行多类集团风险管理场景的实践应用,进而释放大量人力工作。
2022/2/23 19:36:15
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如何用KYC功能快速完成一家企业尽调分析并撰写尽职调查报告?

KYC功能可实现对目标企业及其关联方快速尽职调查,充分了解企业风险状况和利好信息。
2022/1/27 10:08:39
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如何给企业实力“打分”?这几个企业评分模型立即可用!

在企业的对公业务中,许多场景下要对业务相对方企业进行评分以量化实力,通过评分这种筛选机制,精选出更优质、有潜力、低风险的合作企业,比如银行筛选营销企业、制造业企业筛选供应链伙伴、产业园区筛选入驻企业等
2022/1/26 14:31:43
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如何对企业进行尽职调查?企业尽调实践01

启信宝企业版提供多类快速尽职调查工具,实现企业背景调查、信用状况调查、关系深度挖掘、营运能力调查等。
2022/1/26 12:44:25
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如何快速做竞品调研分析?

启信宝助力企业竞品调研分析,从基础的工商司法信息,企业关联关系背调,竞争对手的经营实力,财务状况等维度全面分析,重要信息不放过,重要商机不错过。
2022/1/20 16:55:17
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如何快速识别受益所有人?(附新规解读与识别重点)

2021年12月27日,中国人民银行、国家市场监督管理总局发布《市场主体受益所有人信息管理暂行办法(草案公开征求意见稿)》。启信宝可帮助金融机构的营销部门、业务部门等高效识别企业受益所有人,多道防线控制风险。
2022/1/20 11:21:06
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金融机构如何高效尽职调查、穿透核查?

KYC是指金融机构在与客户建立业务中,对客户身份进行识别和背景调查,了解客户及其交易目的、账户实际控制人与受益人的流程。KYC是发现和阻止金融犯罪风险可疑交易的有效手段,也是对抗洗钱、恐怖融资的首道防线。
2021/10/18 15:41:00
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