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2021年中国节能环保产业发展分析报告
2021中国海洋经济产业发展分析报告
2021中国融资租赁发展数据研究报告
金融机构如何高效尽职调查、穿透核查?

金融机构如何高效尽职调查、穿透核查?

KYC是指金融机构在与客户建立业务中,对客户身份进行识别和背景调查,了解客户及其交易目的、账户实际控制人与受益人的流程。KYC是发现和阻止金融犯罪风险可疑交易的有效手段,也是对抗洗钱、恐怖融资的首道防线。
2021/10/18 15:41:00
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银行企业尽职调查报告该怎么写?

银行企业尽职调查报告该怎么写?

KYC报告 帮助您快速尽调企业主体、关联企业及关联人员的风险信息,并快速进行反洗钱排查,10分钟即可生成报告 金融以及泛金融行业从业人员在业务场景中首先第一步,一定是了解你的客户。不论是拓展新客、贷款授信、合资并购等业务,充分了解你的客户(Know Your Customer,简称“KYC”,敲黑板:搬好小板凳快来复习一遍什么是KYC?)是预防各类风险发生的第一有效手段。
2021/9/29 15:05:23
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银行金融机构如何高效尽职调查和企业尽职调查报告?

银行金融机构如何高效尽职调查和企业尽职调查报告?

尽职调查(DD=due diligence)又称“审慎调查”。指在收购过程中收购者对目标公司的资产和负债情况、经营和财务情况、法律关系以及目标企业所面临的机会与潜在的风险进行的一系列调查。 简单来说,尽职调查就是搞清楚一个公司的各维度关系,公司的资产、经营状况、财务状况、负债情况、法律关系等。咱们给比喻成相亲的场景,相亲的时候男女双方都要问彼此很多问题,从事什么职业、是否有房有车、家庭关系如何、朋友怎么评价等等,都要扒个底朝天,充分了解对方的情况,看看是不是与实际不符。这样的一个过程可以理解为
2021/9/29 14:55:10
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中国银行中小企业授信目标客户准入标准

中国银行中小企业授信目标客户准入标准

企信金盾KYC打造差异化授信准入规则 一页尽调快速送审 通过企信金盾KYC主动设置能力,基于评价主体与数据维度的自定义配置,分别构建不同信贷模式下的小微企业信贷准入模板,一页完成企业经营状况评估,快速过滤不符合条件企业,符合准入条件可通过自动化KYC报告,快速送审,提升筛查效率。
2021/9/24 17:20:53
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干货!银行信贷尽职调查“六大指标”,缺一不可!

干货!银行信贷尽职调查“六大指标”,缺一不可!

所谓尽职调查(DD=due diligence)又称“审慎调查”。是指商业银行对贷款客户的公司资产和负债情况、经营和财务情况、法律关系以及目标企业所面临的机会与潜在的风险进行的一系列调查。
2021/9/18 10:47:47
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启信宝企业版全新升级!深入垂直业务场景,推出数字客商SaaS云平台

启信宝企业版全新升级!深入垂直业务场景,推出数字客商SaaS云平台

数字客商SaaS云平台,是基于合合信息商业大数据平台,结合人工智能技术,融合多种细分业务场景,打造的标准化SaaS云平台。目前,该平台包含三大产品矩阵,即企信金盾(金融机构一站式风控营销SaaS系统)、企信慧眼(客户/经销商/供应商营销风控SaaS系统)、企信青鸟(大数据智能营销拓客SaaS系统)。
2021/9/13 11:29:58
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如何做尽职调查?三分钟快速了解尽职调查!

如何做尽职调查?三分钟快速了解尽职调查!

尽职调查(DD=due diligence)又称“审慎调查”。指在收购过程中收购者对目标公司的资产和负债情况、经营和财务情况、法律关系以及目标企业所面临的机会与潜在的风险进行的一系列调查。
2021/4/28 11:22:29
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