启信宝企业版
官方备案企业征信机构人民数据官方合作伙伴 官方备案企业征信机构人民数据官方合作伙伴
业务动态 / 尽职调查

如何用KYC功能快速完成一家企业尽调分析并撰写尽职调查报告?

来源:启信宝企业版 作者:启信慧眼SaaS平台 发布日期:2022/1/27 10:08:39

今日样本企业—华业石化南京有限公司

| 如何快速完成企业尽职调查分析?

准备工具:启信慧眼·金融版SaaS/企业尽调/KYC
申请工具试用

工具介绍:KYC为Know your customer的简称,即客户身份识别也称为“了解你的客户”,主要目标是通过对客户身份的核实和商业行为的了解,有效地发现和报告可疑行为。KYC广泛应用于反洗钱领域,可贯穿银行各项业务,包括营销拓客、贷款授信、合资、并购等。
KYC功能可实现对目标企业及其关联方快速尽调,充分了解企业风险状况和利好信息。支持自定义KYC调查主体、信息维度和信息规则,按照业务需求勾选关注维度,自定义风险等级/阈值/时间周期,即可打造按业务风险偏好设定的定制化KYC体系。


工具设置:
①自定义尽调主体,覆盖目标企业、关联人员、关联企业和疑似关系;
②自定义关注信息维度:支持53个细分风险和利好维度数据(划分为7大类维度:变更、涉诉、经营风险、舆情风险、企业利好、人员风险、人员利好);
③自定义数据维度、尽调周期、事件等级、触发阈值等;


尽调主体设置image.png

尽调维度设置
image.png


自定义各尽调维度的尽调周期、阈值与事件等级
image.png

| 华业石化南京有限公司KYC概览


1,基础信息:

image.png

2,KYC概览:企业启信分564分,信用良好。

什么是启信分,点击了解


企业自身当前严重风险事件8项,异常风险1项,利好信息1项;但关联企业(共54家)严重风险高达174项。
image.png
主体企业
严重风险8项 异常风险1项 一般风险0项 利好信息1项
关联人员
严重风险0项 异常风险0项 一般风险0项 利好信息0项
关联企业
严重风险174项 异常风险16项 一般风险0项 利好信息12项 共涉及54家关联企业
疑似关联企业
严重风险0项 异常风险0项 一般风险0项 利好信息0项

3,主体企业风险透视:

image.png


4,关联人员风险透视:
image.png

5,关联企业风险透视:
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png
image.png


华业石化南京有限公司尽调报告获取   
申请KYC试用

KYC功能持KYC尽调报告一键生成,可以复制粘贴系统导出文档,节约大量人力物力。
image.png

客服咨询

在线咨询
批量尽调
关系排查
智能风控
精准拓客
电话咨询
扫码有礼