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当心合作骗子公司!起底“空壳公司”,有效识别高风险企业

来源:启信宝企业版 作者:启信慧眼SaaS平台 发布日期:2022/3/17 12:37:26

我们常常会听说,某某公司就是个皮包公司,骗了投资者的钱,一夜卷款跑路了。于是,大众普遍认为,皮包公司=骗子公司。这里所说的皮包公司,其实就是“空壳公司”。

空壳公司会给经营者带来巨大风险和危害。因此在客户准入环节予以发现和拦截疑似空壳公司,会比后期账户资金交易的监测及管控而言,避开风险的可能性更大。

启信宝针对空壳研判场景,在多版本中上线了企业空壳指数扫描,可以帮助企业快速判断企业空壳风险等级,适用于合作前准入审核以及授信评估。那么,空壳公司究竟是什么样的公司呢?
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空壳公司,通常指的是已经做好了法律要求的公司注册文件,但没有委任董事,也不开展实际的经营业务,没有员工,也没有流水,仅仅以公司形成存在。


空壳公司,也叫现成公司,它最早是由英国公司法确定的一种合法的公司法律形式。因为公司注册成立需要时间,但部分人士可能急需注册成立公司,需要以公司的名义签订合同或办理其他业务,于是专业的咨询服务机构,通常会预先注册大量公司,以供购买。

在很多国家或地区,空壳公司都是极为普遍的,而且在大部分情况并不存在风险。也就是说,空壳公司并非是天生的“坏蛋”,它是一个非常中性的名字,只是一些持有者,利用了空壳公司的名头,开设“骗子公司”敛财。

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了解企业的空壳风险,可以帮助用户判断该公司是否会存在相关风险,具体包括下列风险:

* 债务风险:空壳公司可能对外承担大量债务,投资购买后也必须承担这些债务责任。

* 法律风险:空壳公司可能存在违法行为,特使是虚假出资或注册公司后抽逃出资的行为。

* 员工工资:空壳公司可能并未与员工签订合法合同,或存在大量欠薪的情况。

* 税务风险:空壳公司可能在税务方面没有依法缴纳税务,存在违法情况。
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空壳公司通常都具备以下特点:

1、从来没有委任董事;

2、已经做好公章,股票书等法律所要求的文件;

3、从来没有开始经营业务。

启信慧眼·空壳指数模型

利用空壳公司特点,启信慧眼基于公开大数据统计和计算,推出空壳指数模型,对企业进行六维扫描模型,空壳等级范围在1-5,等级越高,空壳风险越大,可用于快速识别套牌公司、僵尸企业、皮包公司等非正常经营的企业。

| 空壳指数:从企业经营场所、资产形态、企业人员、经营活动、经营性质、风险信息等维度,扫描空壳特征,用于供应链管理、信贷风控、经济犯罪侦查或税务督查等应用场景。指数范围0-100,分值越大,主体是空壳的概率越高。

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通过启信慧眼搜索企业名称,进入企业详情后,就可以在“实力扫描”模块查看企业的“空壳指数”及“空壳等级”。



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以哈尔滨某软件公司为例,该公司的空壳指数为97分,空壳风险为高,空壳等级为5级,是一家涉嫌高风险的空壳公司。

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通过点击“空壳指数”,可以看到空壳风险扫描的详情。详情包含空壳指数、空壳等级、经营异常情况、税务违法违规情况、相关涉诉违法记录、治理结构异常和严重违法失信等情况。

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用户可以点击指数详情,查看空壳风险的具体原因。

该企业存在3项异常特征:
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经营异常:该软件公司分别在2019、2020、2021年,多次被当地市场监督管理局,判定为经营异常。原因为未按照《企业信息公示暂行条例》公示年度报告,存在意思非真实经营场所、无实际经营情况的问题。
image.png治理结构异常:该企业与另外8家企业的法定代表人、股东和管理层人员疑似高度一致,注册地址一致,且成立时间集中在2017年3月24日和3月29日。

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严重违法失信:该企业自2021年7月24日起被当地市场监督管理局列入经营异常名录满3年,但仍为履行相关义务。


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通过以上信息,可以判断这家公司,疑似存在没有实质经营业务、没有固定经营场所、仅仅是完成了公司注册流程的“空壳公司”,且并没有按照相关法规及时整改,空壳风险很高。迅速了解公司空壳情况,辩清公司的风险状况,给空壳公司“脱壳”,业务开展更安心!


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“空壳指数”功能布局在启信慧眼SaaS平台多版本产品中,个人用户欢迎使用APP【查空壳】功能进行风险检测,企业及机构用户则欢迎免费体验启信慧眼·金融版SaaS(适用银行、信托、证券、基金、保理等金融机构)或者启信慧眼·金融版SaaS(适用生产制造、批零贸易、建筑地产、能源化工等实体企业)。

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